Поиск загружается...

СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках

Версия для печатиВерсия для печати
СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках

Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов, не передавая данные в Росфинмониторинг. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Кредитные организации пытаются таким образом обойти сложный механизм двухуровневой реабилитации клиентов из официальных перечней, говорится в статье. Банки, которые предпочитают как можно реже сталкиваться с идентификацией, создали систему, в соответствии с которой отказы в проведении операций нигде не фиксируются.

Многие клиенты среди физических лиц не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о его причинах. Таким образом, клиент не знает свой статус и может выяснить его только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию в других банках.

По информации источника издания, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с внесением данных в Росфинмониторинг сейчас не превышает 0,01 процента от общего количества отказов. В результате механизм реабилитации клиентов практически не работает.

Годы: 

Регионы: 

Теги: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Ксения Новикова
Дата публикации: 27.05.2018 - 12:55